• +380 44 331 6958
  • +380 50 443 6700
  • +380 44 482 4214
  • info@igu.ua
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Ліквідовано канал контрабанди брендових товарів в Україну, у організатора вилучено велику партію необлікованої готівки

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.

В ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено злочинну групу в складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщували товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями із залученням так званих «піджаків».

Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десяти магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальних касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар продавали через Інтернет-магазини.

На підставі відповідних постанов суду проводиться 41 обшук в місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Києві.

Наразі за результатами обшуків з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в еквіваленті 23 млн. гривень (640 тисяч доларів США, 222 тисяч євро і 390 тисяч гривень), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. гривень,чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних СГД, бланки з відбитками їх печаток та штампи СГД-нерезидентів.

Читати більше на джерелі...

Новини

Попередня Наступна

У Києві злочинна група виробляла і реалізовувала…

28-12-2019 Переглядів:1658 Всі новини

У Києві злочинна група виробляла і реалізовувала фальсифікат як ліки від раку

Оперативні співробітники Держприкордонслужби за силової підтримки Мобільного загону «Дозор» у тісній співпраці...

Детальніше

Блоковано роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських…

20-11-2019 Переглядів:1711 Всі новини

У Дніпрі Служба безпеки України блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських...

Детальніше

Попереджено контрабанду підроблених цигарок до ЄС на…

20-11-2019 Переглядів:1604 Всі новини

Незаконне переправлення за кордон оптових партій контрафактних тютюнових виробів різних іноземних марок...

Детальніше

США повірили в захист авторських прав в…

31-10-2019 Переглядів:1663 Всі новини

Білий дім зазначив український прогрес у захисті інтелектуальної власності поверненням торгових преференцій...

Детальніше

Ліквідовано канал контрабанди брендових товарів в Україну…

11-10-2019 Переглядів:1627 Всі новини

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками спецпідрозділу...

Детальніше

В Києві та Київській області проводять обшуки…

31-05-2019 Переглядів:2115 Всі новини

В Києві та Київській області проводять обшуки у справі щодо фальсифікації медпрепаратів для онкохворих

Сьогодні оперативними та оперативно-технічними підрозділами Держприкордонслужби України, спільно з представниками Головного слідчого...

Детальніше

Розпочатий процес знищення понад 2 млн пачок…

19-02-2019 Переглядів:2640 Всі новини

Сьогодні на одному з підприємств Одеської області згідно з ухвалою суду розпочато...

Детальніше

Контрабанді – СТОП! В Одесі СБУ блокувала…

11-02-2019 Переглядів:2353 Всі новини

На Одещині співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою...

Детальніше

На Донеччині блоковано збут контрафактних цигарок

01-02-2019 Переглядів:2189 Всі новини

Співробітники Служби безпеки України спільно з представниками Державної фіскальної служби, що залучені...

Детальніше

На Одещині блоковано контрабанду цигарок до України

21-12-2018 Переглядів:2302 Всі новини

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одеській області контрабанду тютюнових виробів на...

Детальніше

В Україну блоковано контрабанду незареєстрованих лікарських засобів…

10-11-2018 Переглядів:2252 Всі новини

Співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу заходів із захисту об’єктів...

Детальніше

У Миколаєві виявлено контрабандних сигарет на 12…

02-11-2018 Переглядів:2459 Всі новини

У Миколаєві виявлено контрабандних сигарет на 12 мільйонів гривень

Прикордонники спільно з працівниками податкової міліції Миколаївщини проводять активні заходи щодо протидії...

Детальніше

Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень намагались…

28-10-2018 Переглядів:2291 Всі новини

Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень намагались ввезти в Україну оминаючи закон

У спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу виявлено медичні препарати, що...

Детальніше

У Бердянську виявлено місце виготовлення та зберігання…

27-10-2018 Переглядів:2309 Всі новини

У Бердянську виявлено місце виготовлення та зберігання контрафактних спиртних напоїв

Місце виготовлення та зберігання контрафактних спиртних напоїв виявили правоохоронці у м. Бердянськ. Так...

Детальніше

На Одещині виявлено місце накопичення сигарет на…

16-10-2018 Переглядів:2145 Всі новини

На Одещині виявлено місце накопичення сигарет на майже 1,4 мільйона гривень

В рамках проведення спеціальної прикордонної операції «Кордон 2018» та заходів з протидії...

Детальніше

Викрито базу зберігання контрафактних сигарет із товаром…

14-10-2018 Переглядів:2041 Всі новини

Викрито базу зберігання контрафактних сигарет із товаром на 3,3 млн гривень

У ході реалізації оперативної інформації спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників, представників...

Детальніше

Контрафактний алкоголь та сигарети виявили та вилучили…

20-09-2018 Переглядів:2127 Всі новини

Контрафактний алкоголь та сигарети виявили та вилучили правоохоронці на Львівщині

Оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ДФС у Львівській області...

Детальніше

В порту Одеси виявлено парфуми та одяг…

17-09-2018 Переглядів:2427 Всі новини

В порту Одеси виявлено парфуми та одяг відомих брендів на 10 мільйонів гривень

Під час проведення обшуку контейнера, який прибув на судні з Туреччини до...

Детальніше

СБУ виявила велику партію контрафактних цигарок, яку…

22-05-2017 Переглядів:3176 Всі новини

Велику партію контрафактних цигарок, яку намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій...

Детальніше

СБУ припинила масштабне виробництво контрафактної кави

19-05-2017 Переглядів:2975 Всі новини

Співробітники Служби безпеки України припинили масштабне виробництво та реалізацію контрафактної кави під...

Детальніше

На Харківщині СБУ припинила масштабне виробництво контрафактної…

11-05-2017 Переглядів:2769 Всі новини

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили на Харківщині...

Детальніше

У Чернівцях СБУ вилучила партію контрафактних цигарок

20-04-2017 Переглядів:2781 Всі новини

Автомобіль, що прямував з Одеси та нелегально перевозив сімдесят п’ять тисяч пачок...

Детальніше

На Одещині СБУ викрила підпільні швейні цехи…

10-02-2017 Переглядів:2897 Всі новини

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на Одещині підпільні швейні...

Детальніше

Alibaba об'єдналася з Samsung, Louis Vuitton і…

17-01-2017 Переглядів:2633 Всі новини

Alibaba об'єдналася з Samsung, Louis Vuitton і іншими для боротьби з підробками

Всього через кілька тижнів після свого першого судового позову проти продавців контрафактних...

Детальніше

У Маріуполі СБУ викрила підпільне виробництво лікарських…

22-06-2016 Переглядів:2501 Всі новини

У Маріуполі Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила незаконне виробництво та...

Детальніше

Податковою міліцією попереджено збитки бюджету на суму…

22-06-2016 Переглядів:2473 Всі новини

Співробітниками податкової міліції Одеської області розслідується кримінальне провадження, зареєстроване за ст. 204...

Детальніше

В Києві із незаконного обігу вилучено парфумерної…

21-06-2016 Переглядів:2466 Всі новини

Співробітники податкової міліції м. Києва розслідують кримінальне провадження зареєстроване за ст. 212...

Детальніше